СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Питер-Лада"
(далее именуемое: АО "Питер-Лада" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Питер-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента 198320, город Санкт-Петербург,
город Красное Село, Кингисеппское шоссе, дом 50
1.4. ОГРН эмитента: 1027804596115
1.5. ИНН эмитента: 7807001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00939-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8593
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 августа 2020 г.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное).
Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00939-D, 13 февраля 2001 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 сентября 2020 г.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 198320, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 50.
Иная информация не раскрывается (не указывается) в связи с тем, что форма проведения общего собрания акционеров эмитента, - заочное голосование.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Информация не раскрывается (не указывается) в связи с тем, что форма проведения общего собрания акционеров эмитента, - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
24 сентября 2020 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
30 августа 2020 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета АО "Питер-Лада" за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Питер-Лада" за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО "Питер-Лада", по результатам 2019 отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО "Питер-Лада".
5. Избрание членов совета директоров АО "Питер-Лада".
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Питер-Лада".
7. Утверждение аудитора АО "Питер-Лада".
8. Утверждение устава АО "Питер-Лада" в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО "Питер-Лада" в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Питер-Лада", а именно: годовым отчетом общества; годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; заключением аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; сведениями о кандидатах в совет директоров общества; сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию общества; сведениями об аудиторе общества; письменными согласиями кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества; рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года; проектом устава в новой редакции; проектом положения о ревизионной комиссии в новой редакции; проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, - участники могут ознакомиться с 04.09.2020 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО "Питер-Лада" по адресу: 198320, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 50.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества А.М. Ефимов
(подпись)
3.2. Дата 20 августа 2020 г.
М.П.