Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Внуковский авиаремонтный завод № 400»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВАРЗ-400»
1.3. Место нахождения эмитента 119027, г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19
1.4. ОГРН эмитента 1027739484090
1.5. ИНН эмитента 7732002520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02988-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1851
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид общего собрания акционеров – годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02988-А от 28 ноября 2001 года.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 сентября 2020
место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применяется
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119027, г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): не применяется.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 26 сентября 2020.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 сентября 2020 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться c материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» в помещении по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19, стр. 3, кабинет Директора по правовым вопросам, с «02» сентября 2020 года по «26» сентября 2020 года (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров; 21.08.2020.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2020 года; № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВАРЗ-400» ____________________ Д.И. Бурейченко
3.2. 21 августа 2020 г. М.П.