Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Нальчик"
1.3. Место нахождения эмитента: КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд д. 30, офис 30
1.4. ОГРН эмитента: 1020700738530
1.5. ИНН эмитента: 0711009650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30698-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711009650
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.08.2020
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое общее
Форма проведения собрания: в форме заочного голосования.
Место нахождения Общества: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Арманд, д. 30.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30.09.2020;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. И. Арманд, д. 30.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.09.2020.С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 29 сентября 2020 года.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 N 297-ФЗ: 25.08.2020
- дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 01.09.2020;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 07.09.2020;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции
2. Государственный регистрационный номер выпуска1-01-30698-Е.
3. Дата государственной регистрации выпуска – 01.08.1995
4. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения по адресам:
- Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мечникова 89, кабинет юридического отдела, по рабочим дням с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, контактное лицо – Тербулатов О.Т., справки по тел. 8 (8662) 42-34-47;
- Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Арманд, д. 30, каб. 145, контактное лицо – Анахаева И.А., по рабочим дням с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, справки по тел. 8 (8662) 40-90-97, доб. 145.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Бюллетень без подписи является недействительным.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17-00 29.09.2020. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ Залим Владимирович Вороков
3.2. Дата подписи: 24.08.2020 г. М.П.