Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Мурманское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ММП
1.3. Место нахождения эмитента: 183038 г. Мурманск, ул. Коминтерна, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1025100864150
1.5. ИНН эмитента: 5190400250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00088-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5190400250
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-00088-А от 24.04.2008 года (гос. рег. номер выпуска 49-«1-П»-00111 от 30.07.1993 аннулирован приказом № 08-925/пз-и от 24.04.2008 Федеральной службы по финансовым рынкам), код ISIN RU0009100481.
2.2. Информация о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:
2.2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.08.2020 года.
2.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.08.2020 года.
2.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год (годовая бухгалтерская отчетность) и Заключение ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской отчетности
3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) и размеру дивидендов по итогам 2019 года.
4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
5. Об утверждении текста сообщения о проведении ГОС, формы и текста бюллетеня для голосования на ГОС, а также формулировки решений для направления в электронной форме номинальному держателю акций.
6. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2020 год.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор (временный единоличный исполнительный орган) ______________ Артемов Николай Андреевич
3.2. Дата подписи: 24.08.2020 г. М.П.