Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Ленгипромез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ленгипромез"

1.3. Место нахождения эмитента: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151, офис 202

1.4. ОГРН эмитента: 1027804851689

1.5. ИНН эмитента: 7810203996

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01952-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8030

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2020

2. Содержание сообщения

Дата заседания Совета директоров: 24 августа 2020 года.

Дата составления Протокола и номер: Протокол от 24 августа 2020 года.

Принятое решение по повестке дня:

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения): 30 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151.

Дата составления списка лиц (дата закрытия реестра), имеющих право на участие в общем соб-рании акционеров: 05 сентября 2020 года.

Дата, до которой принимаются предложения акционеров - владельцев не менее чем 2% голо-сующих акций о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2020 году и выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества: 03 сентября 2020 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание председателя Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами (информацией) по годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151, к. 413 (техническая библиотека) в будние дни с 11:00 до 17:00 по предварительному согласованию по телефону (812) 375-99-70.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

При голосовании по доверенности к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: акция именная обыкновенная; гос. номер выпуска ЦБ: 1-02-01952-D от 23.10.2006.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Кривошапов

3.2. Дата 25.08.2020г.