Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Комбинат строительных материалов №10"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КСМ-10"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 344020, г.Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов 3/12

1.4. ОГРН эмитента: 1026104023901

1.5. ИНН эмитента: 6166001634

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21510

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента - 5 из 5;

2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений: единогласно - За;

2.3. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» следующего содержания:

o Основанием для предъявления требований акционерами ПАО «КСМ-10» о выкупе принадлежащих им акций послужили следующие решения Годового общего собрания акционеров (ГОСА), состоявшегося 08.07.2020 г.:

1. Одобрить крупные сделки (группу взаимосвязанных сделок), в т.ч. в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров Пивоварова О.А. и/или члена Совета директоров Дорофеева В.А. и/или акционера ООО «СБС-групп», а именно, любые гражданско-правовые сделки и дополнительные соглашения (изменения) к ним, в т.ч. (но не ограничиваясь) договоры купли-продажи, договоры поставки, договоры подряда, договоры аренды, договоры оказания услуг, договоры займа/беспроцентного займа, договоры поручительства, договоры уступки, договоры внесения добровольного вклада в имущество, соглашения о новации, соглашения о прощении, акты зачета, заключаемых ПАО «КСМ-10» с любым юридическим лицом всех форм собственности или индивидуальным предпринимателем в течение 3 (трех) лет, на условиях и с предметом сделки, устанавливаемыми обществом согласно договору/соглашению, и максимальной суммой каждой такой сделки не превышающей 300 000 000,00 (трехсот миллионов) рублей.

2. Одобрить крупные сделки (группу взаимосвязанных сделок) купли-продажи с любым юридическим лицом всех форм собственности или индивидуальным предпринимателем в отношении имущества, в том числе, рыночная стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов ПАО «КСМ-10», одним лотом или несколькими.

Стоимость имущества согласно договору, но не ниже рыночной стоимости, согласно Отчету оценщика по состоянию на 31.12.2019 г.

Сроки оплаты согласно договору.

Срок действия одобрения 3 (три) года.

3. Прекратить публичный статус ПАО «КСМ-10» путем исключения из наименования указания на публичность в связи с тем, что ПАО «КСМ-10» является публичным только за счет наличия в его наименовании указания на публичность, а также в связи с получением от Банка России уведомления о возможности освобождения акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг от 22.07.2019 г. № ТЗ-11-2-2/25199, согласно которому ПАО «КСМ-10» не требуется получать освобождение от раскрытия информации в силу отсутствия у Общества оснований для такого раскрытия, предусмотренных пунктом 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Полное наименование общества с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ считать - Акционерное общество «Комбинат строительных материалов № 10», сокращенное - АО «КСМ-10».

Утвердить Устав в новой редакции, в т.ч. с указанием на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, общества осуществляется с соблюдением положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».»

o Период для предъявления требований акционеров, в соответствии с Законом об акционерных обществах, длился 45 дней с даты ГОСА – с 08.07.2020 г. по 24.08.2020 г. (22.08.2020 г. – выходной) включительно. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ПАО «КСМ-10» принадлежащих им акций, был составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «КСМ-10» по состоянию на 15.06.2020 г.

o Свои акции к выкупу могли предъявить акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ПАО «КСМ-10» по состоянию на 15 июня 2020 г. и проголосовавшие против одобрения вышеуказанных решений или не принимавшие участия в ГОСА, состоявшемся 08.07.2020 г.

o Цена выкупа акций общества у акционеров, проголосовавших против принятия решения вышеуказанных решений или не принимавших участие в голосовании по данным вопросам повестки дня: одна обыкновенна акция общества – 10 602,00 рубля (в размере рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком ООО «НЭОО «ЭКСПЕРТ») утверждена Советом директоров ПАО «КСМ-10» 02.06.2020 г.

o Дата уведомления акционеров о выкупе акций: 10.07.2020 г., 14.07.2020 г.

o На конец дня 24 августа 2020 года требований акционеров ПАО «КСМ-10» о выкупе принадлежащих им акций не поступило.

o Общее количество выкупаемых акций – 0 (ноль) штук.

o Сумма денежных средств, направляемых на выкуп указанного выше количества акций, составляет 0 (ноль) рублей.

o В силу того, что условия вступления решения по вопросу, указанному в пункте 3 ст. 7.2. Закона об акционерных обществах, выполняются – Решение о внесении в устав ПАО «КСМ-10» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, считается вступившим в силу.

Вопрос2. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления Протокола заседания Совета директоров по настоящему собранию Генеральному директору подать документы в налоговый орган для регистрации изменений в ЕГРЮЛ, касающихся наименования, а именно:

2.4. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020 г.;

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020 г. № 26/08/2020.

2.6. идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 58-I-465 от 18.03.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А. Пивоваров

3.2. Дата 27.08.2020г.