Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Казанское производственное объединение вычислительных систем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КПО ВС"

1.3. Место нахождения эмитента: 420029, г.Казань, Сибирский тракт, 34, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента: 1081690066413

1.5. ИНН эмитента: 1660120240

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57175-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1660120240

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров:

Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Казанское производственное объединение вычислительных систем», г.Казань, ул.Сибирский тракт, 34, корп.1;

- Форма проведения годового общего собрания акционеров: очное;

- К участию допускаются владельцы бездокументарных обыкновенных именных акций общества, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-57175-D от 18 декабря 2008 года. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска акций: РО ФСФР России в ВКР. Дата государственной регистрации выпуска акций эмитента: 18 декабря 2008 года. Условия выпуска ценных бумаг: при создании;

- Дата проведения ежегодного общего собрания акционеров по итогам 2019 года: 28 сентября 2020 года, с 15.00. до 17.00 часов по московскому времени;

- Начало регистрации акционеров: 15.00 часов по московскому времени;

- Время проведения собрания: с 15:15 до 17.00 часов по московскому времени;

- Место проведения ежегодного собрания акционеров по итогам 2019 года: г. Казань, ул.Сибирский тракт, 34, корп.1;

- Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: посредством вручения лично под подпись либо под подпись уполномоченного представителя акционера;

- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: согласно п.3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КПО ВС»: 07 сентября 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «КПО ВС»:

1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества;

2.Избрание состава Совета директоров Общества;

3. Утверждение ревизионной комиссии Общества;

4.Утверждение аудитора Общества;

5.Разное:

5.1. Распределение прибыли, в том числе:

1) выплата дивидендов по итогам 2019 года;

2) Направление 5% чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года, на формирование резервного фонда ОАО «КПО ВС»;

3) Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью;

4) Утверждение новой редакции устава Общества, а именно указать акционерное общество «Казанское производственное объединение вычислительных систем» вместо открытое акционерное общество «Казанское производственное объединение вычислительных систем», а в сокращенном наименовании ОАО «КПО ВС» заменить на АО «КПО ВС», согласно п. 2 ст. 66.3 ГК РФ, ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться: с данной информацией можно ознакомиться, обратившись в администрацию по месту расположения Общества (г.Казань, ул.Сибирский тракт, 34).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Артамонов А. В.

3.2. Дата: 28.08.2020