Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Угольная компания "Северный Кузбасс"
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Матросова,1
1.4. ОГРН эмитента: 1094250000327
1.5. ИНН эмитента: 4250005979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334; http://www.kuzcoal.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2020
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров): годовое
2.2. Форма проведения собрания участников (акционеров): заочное голосование
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «25» сентября 2020 г.;
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «25» сентября 2020 г.
Почтовый адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования 656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 127а, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31.08.2020 г.
Голосующими акциями являются: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12870-F, дата государственной регистрации 16.10.2009 г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
7. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 03 сентября 2020г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 часов 55 минут по адресу: Кемеровская область город Березовский, улица Матросова, д.1, кабинет юридического отдела.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Акатьев
3.2. Дата 02.09.2020г.