Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ПТК-Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПТК-Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.М.Горького, д. 5 корп.2

1.4. ОГРН эмитента: 1087746826200

1.5. ИНН эмитента: 7702678791

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13162-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7702678791

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата проведения собрания акционеров: 02.09.2020 года.

2.4. Место проведения собрания: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2.

Время начала и окончания регистрации лиц для определения правомочия собрания акционеров (наличие кворума): с 11 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин.

Начало собрания акционеров: 11 час. 30 мин. Окончание собрания акционеров: 11 час. 35 мин.

2.5. Общее количество голосов акционеров (их полномочных представителей), включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 100 000 или 100 % от голосующих акций Общества.

Количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрированных 02.09.2020 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин.: 64 655 или 64,655% от голосующих акций Общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции, номер гос.регистрации 1-01-13162-A, дата регистрации 15.09.2008, ISIN RU000A0JV8K5

2.7. Повестка дня:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 г.

Вопрос 2. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 3. Избрание ревизора Общества.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Внесение изменений в устав Общества, предусматривающих исключение из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества.

2.7.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повести дня:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 64 655 голосующих акций Общества, что составляет 64,6550%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 64 655 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: «признанных недействительными» - 0 голосов, «не принявших участие в голосовании» - 0 голосов, «не распределенных при голосовании» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по результатам 2019 финансового года. Принимая во внимание отсутствие доходов по финансовой деятельности за 2019 год и наличие существенных расходов, связанных с управленческой деятельностью, чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

2.7.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 64 655 голосующих акций Общества, что составляет 64,6550%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 64 655 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято решение: В качестве аудитора Общества на 2020 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Проф Аудит», действующее на основании свидетельства № 95-ю от 28.11.2006 г., выданного Некоммерческим Партнерством «Российская Коллегия Аудиторов».

2.7.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 64 655 голосующих акций Общества, что составляет 64,6550%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 64 655 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято решение: Избрать ревизором Общества на 2020 год Иванову Ирину Геннадьевну.

2.7.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повести дня:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 64 655 голосующих акций Общества, что составляет 64,6550%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Красносельская Татьяна Викторовна - 64 655

Абрашев Олег Николаевич - 64 655

Капитонов Владимир Яковлевич - 64 655

Кашкарова Анна Васильевна - 64 655

Меркулов Александр Генрихович - 64 655

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение: избрать членами совета директоров следующих лиц: Красносельскую Татьяну Викторовну, Абрашева Олега Анатольевича, Капитонова Владимира Яковлевича, Кашкарову Анну Васильевну, Меркулова Александра Генриховича.

2.7.3. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 64 655 голосующих акций Общества, что составляет 64,6550%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 64 655 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято решение: Внести изменения в устав Общества, предусматривающие исключение из фирменного наименования общества, указания на статус публичного общества.

2.8. Номер и дата составления протокола годового общего собрания: № 1 от 04 сентября 2020 года.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Меркулов Александр Генрихович

3.2. Дата подписи: 04.09.2020 г. М.П.