Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Гермес-Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гермес-Москва"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700541505

1.5. ИНН эмитента: 7729060762

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1295

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Внеочередное Общее собрание акционеров созвано и проводится в форме заочного голосования 13 октября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 117152, город Москва, Загородное шоссе, дом 1, кабинет 504.

2.4. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: 13 октября 2020 года.

2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19 сентября 2020 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «22» сентября 2020 года по «13» октября 2020 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117152, город Москва, Загородное шоссе, дом 1, кабинет 504.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1. Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01841-A, дата государственной регистрации выпуска акций 04.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUZH5.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, 08.09.2020.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 08.09.2020, Протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Степаненко

3.2. Дата 08.09.2020г.