Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калугатрансмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 248021, Российская Федерация, город Калуга, улица Московская, д. 250
1.4. ОГРН эмитента: 1024001343960
1.5. ИНН эмитента: 4028000061
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03671-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4028000061
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров:
заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 248000, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 612 (Калужский филиал АО «Реестр»).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 сентября 2020 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.
3)О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2019 финансового года.
4)Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
5)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
6)Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2020 г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш», при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 03 сентября 2020 г. по 29 сентября 2020 г. в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 250 (по предварительной записи по телефону (4842) 55-18-57, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-03671-А, дата гос. регистрации 22.07.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Кочко
3.2. Дата: 08.09.2020