1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Лактис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Лактис"
1.3. Место нахождения эмитента: 613380 Кировская область, пгт Пижанка, ул.Мира д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1024301113682
1.5. ИНН эмитента: 4325000106
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11554-e
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/774424/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11554-Е, дата регистрации 26.05.1993г
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата, время, место проведения Общего собрания акционеров: "30" сентября 2020 года в 15 ч. 00 мин. 603005, г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д. 30, офис Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
14 ч. 40 мин
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.09.2020
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.
9. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.
10. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.
11. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.
12. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.
13. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров Общества в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров в административном здании Общества (в кабинете Генерального директора) по адресу: Кировская обл., Пижанский р-н, пгт Пижанка, ул. Мира, д.1, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 9 часов 30 минут. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения.
Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО "Лактис" принято Советом директоров АО "Лактис" "21" августа 2020г. (протокол № 57/1 от "21" августа 2020г.).
По 7-13 вопросам повестки дня годового общего собрания акционерам Акционерного общества "Лактис" предлагается принять решение о предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Акционерного общества "Лактис", определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
В случае принятия общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если акционер проголосует против решения о предоставлении согласия на совершение указанных сделок или не примет участие в голосовании по данным вопросам, то в соответствии с пунктом 1 статьи
75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" у такого акционера возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций.
Выкуп акций Обществом будет осуществляться по цене 100,00 руб. (Сто рублей 00 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", цена, по которой будет осуществляться выкуп акций Обществом, определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества (протокол заседания Совета директоров АО " Лактис " от "21" августа 2020г. № 57/1).
В
соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Информация о регистраторе Общества, а также об адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:
Полное фирменное наименование регистратора Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор
Адрес филиала Регистратора (для вручения под роспись требования о выкупе акций Общества либо отзыва такого требования): 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д. 30
Почтовый адрес филиала Регистратора (для направления по почте требования о выкупе акций Общества либо отзыва такого требования): 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.3-я Ямская, д. 30
Телефон для справок: +7(831) 430-14-30
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - "02" сентября 2020 г.
Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе и существующие ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, во исполнение рекомендаций Банка России, изложенных в информационном письме от 03.04.2020г. № ИН-06-28/48, акционерам Общества в дополнение к предусмотренным законодательством обязательным способам волеизъявления обеспечена возможность дистанционного участия в общем собрании путем электронного голосования на сайте регистратора Общества https://pos.vtbreg.ru.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Смирнов Александр Николаевич
3.2. Дата: 08.09.2020<br><br>М.П.