Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовнеруд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовнеруд»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, пр. Победы Революции, 130 «б»
1.4. ОГРН эмитента 1036155000199
1.5. ИНН эмитента 6155028306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33056
1.7. Вид ценных бумаг акция
1.8. Категория ценных бумаг обыкновенная
1.9. Полный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-33056-E
1.10. Дата его присвоения 21 сентября 1991 г.
1.11. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13783
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18»августа 2020 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» августа 2020 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. О дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия – о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, результаты голосования по вопросам – «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Ростовнеруд» 18 сентября 2020г., в 11-00, в кабинете генерального директора по адресу: г. Шахты, пр. Победа революции, 130 «Б». Время начала регистрации лиц 10-00
Повестку дня годового общего собрания акционеров утвердить.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Ростовнеруд», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках ОАО «Ростовнеруд» за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Ростовнеруд» по результатам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Ростовнеруд» за 2019 год.
3. О выборах Генерального директора ОАО «Ростовнеруд»
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ростовнеруд».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Ростовнеруд».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Ростовнеруд»
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г. Шахты, пр. Победа революции, 130 «Б».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Ростовнеруд» - 18 сентября 2020г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» августа 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18»августа 2020 г., №8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ростовнеруд» А.М. Богданов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” августа 20 20 г. М.П.