Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Серовский городской молочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Серовский гормолзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 624980, Свердловская область, город Серов, улица Водопроводная, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026601812270
1.5. ИНН эмитента: 6632002846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30398-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3820
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2020
2. Содержание сообщения
Утверждено:
Советом директоров АО «Серовский гормолзавод» Протокол № 6 от 04 апреля 2020 года
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
Акционерное общество «Серовский городской молочный завод», расположенное по адресу город Серов, улица Водопроводная, 14 - сообщает о проведении годового общего собрания путем заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения собрания): 30 сентября 2020 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 624999, Российская Федерация, Свердловская область, город Серов, улица Водопроводная, 14.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества, но состоянию на 07 сентября 2020 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли 2019 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров и Ревизору Общества.
8. О дивидендах за 2019 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания по адресу: Свердловская область, г. Серов, улица Водопроводная, 14, кабинет главного инженера. Часы работы: с 8-00 часов до 17-00 часов, пятница с 8-00 часов до 15-45 часов, перерыв с 12-30 часов до 13-15 часов, время местное, суббота и воскресенье - выходные дни.
Дополнительно Совет директоров АО «Серовский гормолзавод» обращает Ваше внимание, что в соответствии с требованиями абзаца 9 пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра. Для сверки своих персональных данных н внесения изменений в информацию лицевого счета Вам необходимо обратиться по месту учета акций - наименование реестродержателя АО «Ведение реестров компаний», либо в юридический отдел АО «Серовский гормолзавод». Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру проведение операций в реестре и участие в общих собраниях.
Участник годового общего собрания акционеров заполняет бюллетени лично, а для представителя акционера – указывается доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 62-1Г1-889)
Совет директоров АО « Серовский гормолзавод»
3. Подпись
3.1. Генеральный директора АО "Серовский гормолзавод"
Я.Э. Володарская
3.2. Дата 09.09.2020г.