Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Гагаринскремтехпред"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Гагаринскремтехпред
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Тюменская область Ишимский район с. Гагарино ул. Гагарина, д. 21
1.4. ОГРН эмитента: 1027201231067
1.5. ИНН эмитента: 7217000087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00673-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10078
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Кирилюк Татьяна Ивановна
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
Формулировка решения, принятого единственным акционером по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках общества, распределить прибыли и убытки по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров.
Формулировка решения, принятого единственным акционером по данному вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров общества из числа следующих кандидатов, предложенных советом директоров:
1. Кирилюк Сергей Сергеевич – член Совета директоров;
2. Кирилюк Татьяна Ивановна – член Совета Директоров;
3. Кирилюк Екатерина Николаевна – член Совета директоров;
4. Кирилюк Виталий Сергеевич – член Совета директоров;
5. Римская Мария Михайловна – член Совета директоров
3. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Формулировка решения, принятого единственным акционером по данному вопросу повестки дня:
Избрать ревизором общества Вершинину Марию Сергеевну.
4. Об утверждении аудитора общества.
Формулировка решения, принятого единственным акционером по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «ПБП «Аудит-Финанс», ОГРН 1167232074393.
5. О выплате дивидендов за 2019 год.
Формулировка решения, принятого единственным акционером по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды по акциям в связи с отсутствием нераспределенной прибыли по итогам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать.
6. О принятии решения об обращении в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию информации.
Формулировка решения, принятого единственным акционером по данному вопросу повестки дня:
Обратиться в Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию информации в порядке статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7. О внесении изменений в Устав общества.
Формулировка решения, принятого единственным акционером по данному вопросу повестки дня:
Внести в Устав ПАО «Гагаринскремтехпред» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным акционерным обществом.
Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Гагаринскремтехпред». Осуществить процедуру по регистрации новой редакции устава общества после получения от Центрального Банка Российской Федерации решения об освобождении от обязанности по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8. Об утверждении способа заверения принятого решения.
Формулировка решения, принятого единственным акционером по данному вопросу повестки дня:
На основании абз. 3 п. 9 Письма Банка России от 25.11.2015 г. № 06-52/10054 утвердить способ удостоверения настоящего решения, принятого единственным акционером ПАО «Гагаринскремтехпред» - путем его подписания единственным акционером общества – Кирилюк Татьяной Ивановной.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 16.09.2020 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Решение единственного акционера ПАО «Гагаринскремтехпред» № 1 от 16.09.2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Кирилюк
3.2. Дата 17.09.2020г.