Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уральский институт проектирования промышленных предприятий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралпромпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 456227, Россия, Челябинская область, город Златоуст, проспект Мира, дом 22а
1.4. ОГРН эмитента: 1027400577346
1.5. ИНН эмитента: 7404006071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13415; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13415
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитент: Волков Алексей Евгеньевич, 456217 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Урицкого, д.7, кв. 52;
2.2 Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет о деятельности ПАО «Уралпромпроект» за 2019 финансовый год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2. Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2019 год.
3. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралпромпроект»:
1. Волкова Алексея Евгеньевича
2. Шишкина Андрея Сергеевича
3. Садовских Олега Леонидовича
4. Житкову Екатерину Александровну
Петров Сергей Николаевич, как представитель Российской Федерации, назначен Постановлением Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 697-Р
4. Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралпромпроект»:
1. Семенову Ирину Игоревну
2. Ларину Екатерину Сергеевну
3. Ягупову Ульяну Валентиновну
4. Аленычеву Ольгу Валентиновну
Быкова Ирина Андреевна, как представитель Российской Федерации, назначена Постановлением Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 697-Р
5. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об изменении фирменного наименования с Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» (сокращенное
ПАО «Уралпромпроект») на Акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» (сокращенное
АО «Уралпромпроект») и утвердить устав Общества в новой редакции в связи с прекращением публичного статуса акционерного общества.
6. Утвердить изменения в Положение о генеральном директоре, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов в части фирменного наименования в связи с прекращением публичного статуса акционерного общества. Ввести в действие изменения со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, не содержащем указание на то, что оно является публичным акционерным обществом.
7. Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Аудит-Люкс» (регистрационный № реестре аудиторов – 11606045455 от 16.09.16 г.).
2.3 Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 24 сентября 2020 года.
2.4 Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента – 24 сентября 2020 года, № 1, Решение единственного акционера публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» (ПАО «Уралпромпроект»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Шишкин
3.2. Дата 25.09.2020г.