Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Специализированная шахтная энергомеханическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СШЭМК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50 В

1.4. ОГРН эмитента: 1034205018242

1.5. ИНН эмитента: 4208003209

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12846-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16437; http://www.shemk.kuzcoal.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2020

2. Содержание сообщения

Настоящим Акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «23» сентября 2020 г.;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «23» сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования: 656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 127а, АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29.08.2020 г.

Голосующими акциями являются: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12846-F, дата государственной регистрации 17.09.2009 года и акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-12846-F, дата государственной регистрации 17.09.2009 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

7. Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

10. Об утверждении Положения о директоре Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с 01 сентября 2020г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 часов 55 минут по адресу: г.Кемерова, пр. Шахтеров 50В, кабинет юриста.

3. Подпись

3.1. Директор

А.Е. Трофимов

3.2. Дата 28.09.2020г.