Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Внуковский авиаремонтный завод № 400»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВАРЗ-400»
1.3. Место нахождения эмитента 119027, г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19
1.4. ОГРН эмитента 1027739484090
1.5. ИНН эмитента 7732002520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02988-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1851
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26 сентября 2020 г.; Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119027, г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня, кроме 5-го – 538 494 голоса. По 5-му вопросу – 3 769 458 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: по всем вопросам повестки дня, кроме 5-го – 538 494 голоса. По 5-му вопросу – 3 769 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня, кроме 5-го – 494 684 голоса. По 5-му вопросу – 3 462 788 голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (91.8643%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1:
Результаты голосования:
«За» - 494 565 голосов (99,9759% от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 119 голосов (0,0241%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 0 голосов;
По иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Вопрос повестки дня № 2:
Результаты голосования:
«За» - 494 565 голосов (99,9759% от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 119 голосов (0,0241%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 0 голосов;
По иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
Вопрос повестки дня № 3:
Результаты голосования:
«За» - 494 473 голоса (99,9573% от принявших участие в собрании).
«Против» – 149 голосов (0,0301%).
«Воздержался» – 62 голоса (0,0125%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 0 голосов;
По иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Прибыль, полученную по итогам 2019 года распределить на частичное покрытие убытков прошлых лет.
Вопрос повестки дня № 4:
Результаты голосования:
«За» - 494 419 голосов (99,9464% от принявших участие в собрании).
«Против» – 203 голоса (0,0410%)..
«Воздержался» – 62 голоса (0,0125%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 0 голосов;
По иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение:
Вопрос повестки дня № 5:
Результаты голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Полякова Галина Юрьевна - 495 071 голос.
2. Ерисова Олеся Васильевна - 494 637 голосов.
3. Лупичёва Ирина Владимировна - 494 511 голосов.
4. Усенко Владимир Сергеевич - 494 511 голосов.
5. Бурейченко Дмитрий Иванович - 494 511 голосов.
6. Кошелева Анастасия Николаевна - 494 511 голосов;
7. Каптилович Андрей Константинович - 494 511 голосов.
«Против» – 525 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 0 голосов;
По иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Полякова Галина Юрьевна
2. Ерисова Олеся Васильевна
3. Лупичёва Ирина Владимировна
4. Усенко Владимир Сергеевич
5. Бурейченко Дмитрий Иванович
6. Кошелева Анастасия Николаевна
7. Каптилович Андрей Константинович
Вопрос повестки дня № 6:
Результаты голосования:
1. Короткова Елена Викторовна
«За» - 494 535 голосов (99,97% от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 57 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 92 голоса;
По иным основаниям – 0 голосов.
2. Радикова Людмила Константиновна
«За» - 494 535 голосов (99,97% от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 57 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 92 голоса;
По иным основаниям – 0 голосов.
3. Токарева Екатерина Геннадьевна
«За» - 494 535 голосов (99,97% от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 57 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 92 голоса;
По иным основаниям – 0 голосов.
4. Шлаева Елена Владимировна
«За» - 494 535 голосов (99,97% от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 57 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 92 голоса;
По иным основаниям – 0 голосов.
5. Артемова Вера Владимировна
«За» - 494 535 голосов (99,97% от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 57 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 92 голоса;
По иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Короткова Елена Викторовна
2. Радикова Людмила Константиновна
3. Токарева Екатерина Геннадьевна
4. Шлаева Елена Владимировна
5. Артемова Вера Владимировна
Вопрос повестки дня № 7:
Результаты голосования:
«За» - 494 547 голосов (99,9723% от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 119 голосов (0,0241%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 18 голосов;
По иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Оптима» (ИНН 3128067460 ОГРН 1083128003056).
Вопрос повестки дня № 8:
Результаты голосования:
«За» - 494 455 голосов (99.9537 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 110 голосов (0,0222%).
«Воздержался» – 119 голосов (0,0241%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 0 голосов;
По иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос повестки дня № 9:
Результаты голосования:
«За» - 494 473 голоса (99,9573% от принявших участие в собрании).
«Против» – 92 голоса (0,0186 %).
«Воздержался» – 119 голосов (0,0241%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.
Недействительные – 0 голосов;
По иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Устав ОАО «ВАРЗ-400» в новой редакции (Редакция №6).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 сентября 2020 года; № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-02988-A от 28.11.2001г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Д.И. Бурейченко
3.2. 28 сентября 2020 г. М.П.