Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Мурманское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ММП
1.3. Место нахождения эмитента: 183038 г. Мурманск, ул. Коминтерна, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1025100864150
1.5. ИНН эмитента: 5190400250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00088-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5190400250
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 сентября 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Кворум общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров АО ММП: 943 454 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО ММП: 828 060 голосов (87.7690%)..
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
3. О распределении прибыли / убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О распределении прибыли Общества, полученной в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств в 2019 году.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2019 год
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании генерального директора.
9. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА 827 816 99.9705%
ПРОТИВ 49 0.0059%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 195 0.0235%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет АО ММП за 2019 год.
По вопросу №2 повестки дня:
ЗА 827 816 99.9705%
ПРОТИВ 49 0.0059%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 195 0.0235%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ММП по итогам 2019 года.
По вопросу №3 повестки дня:
ЗА 827 718 99.9587%
ПРОТИВ 96 0.0116%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 246 0.0297%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год прибыль не распределять
По вопросу №4 повестки дня:
ЗА 827 713 99.9581%
ПРОТИВ 146 0.0176%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 201 0.0243%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Направить нераспределенную прибыль Общества на покрытие убытков прошлых лет, полученную в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств в 2019 году в размере 241 326 тыс. рублей.
По вопросу №5 повестки дня:
ЗА 827 664 99.9522%
ПРОТИВ 96 0.0116%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 300 0.0362%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Дивиденды по итогам 2019 года не объявлять.
По вопросу №6 повестки дня:
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
Бояркина Ирина Александровна 1 431
Ершов Михаил Степанович 827 230
Куликова Ольга Николаевна 997
Максимов Юрий Васильевич 827 170
Мальцев Михаил Владимирович 827 489
Маслов Геннадий Леонидович 827 170
Назарчук Владимир Игоревич 827 470
Неверов Ильдар Алиевич 1 002
Пустовалов Олег Анатольевич 827 146
Эсаулов Павел Владимирович 827 093
ПРОТИВ всех кандидатов: 693
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 197
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Мальцев Михаил Владимирович, Назарчук Владимир Игоревич, Ершов Михаил Степанович, Максимов Юрий Васильевич, Маслов Геннадий Леонидович, Пустовалов Олег Анатольевич, Эсаулов Павел Владимирович.
По вопросу №7 повестки дня:
Результаты голосования:
Балтян Ирина Флоридовна:
Результаты голосования:
ЗА – 827 863 99.9762%
ПРОТИВ – 49 0.0059%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 148 0.0179%.
Ильиченко Наталья Владимировна:
Результаты голосования:
ЗА – 827 863 99.9762%
ПРОТИВ – 49 0.0059%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 148 0.0179%.
Полохина Наталья Валериановна:
Результаты голосования:
ЗА – 827 863 99.9762%
ПРОТИВ – 49 0.0059%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 148 0.0179%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в Ревизионную комиссию АО ММП следующих кандидатов: Балтян Ирина Флоридовна; Ильиченко Наталья Владимировна; Полохина Наталья Валериановна.
По вопросу №8 повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА – 827 805 99.9692%
ПРОТИВ – 50 0.0060%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ–196 0.0237%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать Генеральным директором АО «Мурманское морское пароходство» сроком на один год Артемова Николая Андреевича.
По вопросу №9 повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА – 827 814 99.9703%
ПРОТИВ – 99 0.0120%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ–147 0.0178%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторская компания «Альянс-Аудит», г. Мурманск
2.7.Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-00088-A от 24.04.2008 года. Код ISIN RU0009100481.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29 сентября 2020 года, протокол №01/20.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор (временный единоличный исполнительный орган) ______________ Артемов Николай Андреевич
3.2. Дата подписи: 30.09.2020 г. М.П.