Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Медойл Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Медойл Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1122304000543
1.5. ИНН эмитента: 2304061680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42277-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31003
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
? Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
? Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
? 30.09.2020 (дата окончания приема бюллетеней для голосования), в остальной части – неприменимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
? По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в общем собрании, – 1 965 607 (один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семь), или 50,66%. Кворум по вопросам повестки дня имелся.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, – 9 828 035 (девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч тридцать пять), или 50,66%. Кворум по вопросу повестки дня имелся.
По вопросу 6 повестки дня число голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, – 1 946 279 (один миллион девятьсот сорок шесть тысяч двести семьдесят девять), или 50,41%. Кворум по вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3) Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
5) Избрание членов совета директоров.
6) Избрание ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
? Результаты голосования:
1) По вопросу 1 повестки дня:
"ЗА" – 1 965 607.
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
2) По вопросу 2 повестки дня:
"ЗА" – 1 965 607.
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
3) По вопросу 3 повестки дня:
"ЗА" – 1 965 607.
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
4) По вопросу 4 повестки дня:
"ЗА" – 1 965 607.
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
5) По вопросу 5 повестки дня:
"ЗА":
1. Газизулин Рашит Абдулович – 1 965 607.
2. Газизуллин Рустам Рашитович – 1 965 607.
3. Князева Светлана Владимировна – 1 965 607.
4. Сибгатуллин Радик Равилевич – 1 965 607.
5. Дринов Максим Александрович – 1 965 607.
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
6) По вопросу 6 повестки дня:
"ЗА":
1. Алимова Гелзефира Сейтзяновна – 1 946 279.
2. Ибрагимов Алмаз Равилович – 1 946 279.
3. Щербакова Вера Александровна – 1 946 279.
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
7) По вопросу 7 повестки дня:
"ЗА" – 1 965 607.
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
8) По вопросу 8 повестки дня:
"ЗА" – 1 965 607.
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
? Формулировки решений:
1) По вопросу 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет общества по результатам 2019 года.
2) По вопросу 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2019 года.
3) По вопросу 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии.
4) По вопросу 4 повестки дня принято решение:
В связи с убытком, образовавшимся по результатам деятельности общества в 2019 году:
1) Дивиденды не выплачивать;
2) Вознаграждения и компенсации членам совета директоров, ревизору общества не выплачивать.
5) По вопросу 5 повестки дня принято решение:
Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. Газизулин Рашит Абдулович,
2. Газизуллин Рустам Рашитович,
3. Дринов Максим Александрович,
4. Князева Светлана Владимировна,
5. Сибгатуллин Радик Равилевич.
6) По вопросу 6 повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Алимова Гелзефира Сейтзяновна,
2. Ибрагимов Алмаз Равилович,
3. Щербакова Вера Александровна.
7) По вопросу 7 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Инвест", адрес (место нахождения): 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тульская, д.58.
8) По вопросу 8 повестки дня принято решение:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
? Протокол от 02.10.2020 №б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
? Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42277-E, дата государственной регистрации 02.07.2012, ISIN RU000A0JUF65.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.А. Газизулин
3.2. Дата 02.10.2020г.