Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Медойл Групп"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Медойл Групп"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1122304000543

1.5. ИНН эмитента: 2304061680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42277-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31003

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

? 05.10.2020.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

? 12.10.2020.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председателя совета директоров.

2. Избрание секретаря совета директоров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

? Неприменимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.А. Газизулин

3.2. Дата 05.10.2020г.