Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Медойл Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Медойл Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1122304000543
1.5. ИНН эмитента: 2304061680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42277-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31003
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
? Число членов света директоров составляет 5 (Пять) человек. Число членов совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 3 (Три) человека. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
1. "ЗА" – Газизулин Рашит Абдулович, Газизуллин Рустам Рашитович, Сибгатуллин Радик Равилевич;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
2. …
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем совета директоров Сибгатуллина Радика Равилевича.
2. …
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
? 12.10.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
? Протокол от 12.10.2020 №4/20.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
? Неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.А. Газизулин
3.2. Дата 12.10.2020г.