Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Гермес-Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гермес-Москва"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700541505

1.5. ИНН эмитента: 7729060762

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1295

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Внеочередное Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 13 октября 2020 года.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Гермес-Москва» - 2 000 000.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гермес-Москва», по состоянию реестра акционеров ПАО «Гермес-Москва» на конец операционного дня 19 сентября 2020 года включены акционеры, обладающие в совокупности 2 000 000 обыкновенными акциями ПАО «Гермес-Москва».

Первый вопрос повестки дня: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня Собрания: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 1 713 938, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1 713 938, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 1 713 938, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 1 713 938, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 1 713 938, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 1 713 938, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»:

«ЗА» 1 713 604 голосов,

«ПРОТИВ» 26 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 48 голосов.