Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛИСТА-ЛАДА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭЛИСТА-ЛАДА"
1.3. Место нахождения эмитента: 358003, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, Г.ЭЛИСТА, УЛ. ПЮРБЕЕВА, д.12
1.4. ОГРН эмитента: 1030800753059
1.5. ИНН эмитента: 0814037105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34794-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0814037105
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
16 октября 2020 года в 11 часов 30 минут (по местному времени), Российская Федерация, 358003, Россия, Республика Калмыкия , г. Элиста, ул. Пюрбеева, д.12;
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 358003, Россия, Республика Калмыкия , г. Элиста, ул. Пюрбеева, д.12;
2.4 Для участия во внеочередном общем собрании акционеров общества зарегистрировались и приняли участие:
Физические лица - 701 голос.
Юридические лица - 507 голосов.
КВОРУМ имеется. Собрание правомочно.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 16 октября 2020 г. в 11 часов 00 минут (по местному времени).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 сентября 2020 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада» (в т.ч. избрание Секретаря заседания осуществляющего подсчет голосов);
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров – АО «Элиста-Лада»;
3. Определение количественного состава совета директоров АО «Элиста-Лада». Формулировка решения по данному вопросу: определить количественный состав совета директоров АО «Элиста-Лада» - 5 (пять) человек.
4. Избрание членов совета директоров АО «Элиста-Лада»;
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссий АО «Элиста-Лада»;
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Элиста-Лада».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
По вопросу №1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеровАО «Элиста-Лада».
По результатам голосования принято решение: «Определить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада».
По вопросу №2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Элиста-Лада».
По результатам голосования принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «Элиста-Лада»:
Баянова Федора Александровича,
Малиева Дмитрия Алексеевича,
Баграмяна Артура Николаевича,
Коровина Евгения Сергеевича,
Бережного Евгения Валерьевича,
По вопросу №3. Определение количественного состава совета директоров АО «Элиста-Лада».
По результатам голосования принято решение:
«Определить количественный состав совета директоров АО «Элиста-Лада» - 5 (пять) человек».
По вопросу №4. Избрание членов совета директоров АО «Элиста-Лада»
По результатам голосования принято решение
Избрать совет директоров АО «Элиста-Лада» в следующем составе:
1.Давыдова Антуана Давидовича
2.Родионову Ларису Николаевну
3.Коломийцева Ивана Александровича
4.Погосянц Сергея Юрьевича
5.Давыдову Рутилю Григорьевну
По вопросу №5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Элиста-Лада».
По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Элиста-Лада»:
Мисюра Марины Николаевны,
Мололкиной Елены Борисовны,
Лиджиевой Елены Николаевны
По вопросу №6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Элиста-Лада».
По результатам голосования принято решение : Избрать ревизионную комиссию АО «Элиста-Лада» в следующем составе:
Старокожева Сергея Борисовича;
Давыдову Ливго Касуновну;
Давыдова Давида Хатоновича
2.9. Дата составления протокола б/н от 16.10.2020г
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг – владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада»:
а) вид – именные бездокументарные;
категория (тип) – обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 1-02-34794-Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баянов Федор Александрович
3.2. Дата: 26.10.2020