О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Палласовский Элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Палласовский Элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 404264, Волгоградская область,г...Палласовка, ул.. Чапаева,1
1.4. ОГРН эмитента: 1023405160690
1.5. ИНН эмитента: 3423009828
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33611-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3423009828/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2020
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Палласовский элеватор»
Открытое акционерное общество «Палласовский элеватор», далее именуемое «Общество», расположенное по адресу: 404260, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Чапаева,1, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 18 ноября 2020 года в форме заочного голосования (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее – «Собрание»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – до 18 ноября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 404260, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Чапаева,1.
При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 18 ноября 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 25 октября 2020 года.
Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», – до 21 октября 2020 года (включительно).
Собрание инициировано советом директоров ОАО "Палласовский элеватор" 14.10.2020г. (протокол N94).
Повестка дня утверждена советом директоров ОАО "Палласовский элеватор" 23.10.2020г. (протокол N95).
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об избрании генерального директора Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет по результатам деятельности Общества в 2019 году;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;
- заключение аудитора Общества (справка об отсутствии аудиторского заключения);
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате на должность генерального директора Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на должность генерального директора Общества на избрание на должность генерального директора Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 404260, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Чапаева,1.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания, – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания, – акции обыкновенные именные бездокументарные номер (вып.01). Номер государственной регистрации и дата 1-01-33611-Е от 23.05.2003. Размер уставного капитала Общества составляет 24 094 рубля и состоит из 24 094 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Совет директоров ОАО «Палласовский элеватор»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Палласовский Элеватор"
__________________ Камышанов С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.10.2020г. М.П.