Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛИСТА-ЛАДА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭЛИСТА-ЛАДА"
1.3. Место нахождения эмитента: 358003, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, Г.ЭЛИСТА, УЛ. ПЮРБЕЕВА, д.12
1.4. ОГРН эмитента: 1030800753059
1.5. ИНН эмитента: 0814037105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34794-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0814037105
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата составления и № протокола заседания совета директоров акционерного общества на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Протокол № б/н от 29 октября 2020 г.
2.2. Форма проведения годового общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3. Дата проведения годового общего собрания – 01.12.2020 г.
2.4. Время проведения годового общего собрания – 12.00 часов
2.5. Место проведения годового общего собрания - 358003, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пюрбеева, 12
2,6. Время начала регистрации участников собрания – 11.30 часов
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 09 ноября 2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Элиста-Лада».
2.Избрание лица, уполномоченного выполнять предусмотренные законом, функции счетной комиссии
3. Утверждение годового отчета ОАО «Элиста-Лада».
4.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Элиста-Лада».
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Элиста-Лада» по результатам отчетного года.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Элиста-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Элиста-Лада».
8. Утверждение аудитора ОАО «Элиста-Лада» на 2020 год.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Элиста-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, сведениями об аудиторе общества, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, проектом изменений в устав, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 01 декабря 2020 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 11:30 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Элиста-Лада» по адресу: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пюрбеева, д. 12.
Идентификационные признаки ценных бумаг – владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада»:
а) вид – именные бездокументарные;
категория (тип) – обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 1-02-34794-Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баянов Ф.А.
3.2. Дата: 02.11.2020г