Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Черногорскпромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧПС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Мира 008Б
1.4. ОГРН эмитента: 1021900698786
1.5. ИНН эмитента: 1903000878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41177-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1903000878
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.09.2020 года
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование: ОАО «Черногорскпромстрой» (далее по тексту - Общество).
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧПС»
ОГРН: 1021900698786
ИНН: 1903000878
Место нахождения общества: Республика Хакасия, г.Черногорск, ул. Мира 008б
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.07.2020 г.
Категория акций: Владельцы бездокументарных акций выпуска № 1-01-41177-F зарегистрированного 11.12.1992 года
Дата проведения собрания: 29.09.2020 г.
Место проведения собрания: Республика Хакасия, г.Черногорск, ул. Мира 008б
Время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании: 9-30
Время открытия собрания: 10-00
Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 10-31
Время закрытия собрания: 10-35
Председатель собрания: Окладников Александр Васильевич
Секретарь собрания: Гигани Омар Алфезович
Функции счетной комиссии осуществляет: Уполномоченные лица филиала АО РСР»ЯФЦ» «Хакасский депозитарий» В.А. Павлов, Т.А.Коробок
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О продлении полномочий генерального директора.
7. О принятии решения о внесении изменений в учредительные документы Общества: об утверждении устава Общества в новой редакции и об изменении фирменного наименования.
8. О принятии решения о внесении изменений в учредительные документы Общества: об утверждении устава Общества в новой редакции и об изменении фирменного наименования
Открытие собрания: 29.09.2020 года. в 10-00 председатель собрания акционеров Окладников Александр Васильевич объявил об открытии собрания, огласил порядок выступлений и подачи вопросов, возникающих в ходе проведения собрания, а также огласил состав счетной комиссии Общества.
Для сообщения о правомочности работы собрания было предоставлено слово члену счетной комиссии Т.А.Коробок, которая довела до сведения акционеров информацию о наличии кворума для проведения собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 14060.
На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности 9495 числом голосов, что составляет 67,5 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.
1. Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня 14060
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений 14060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня 9495
Кворум по данному вопросу (%) 67,5 имеется
По данному вопросу повестки дня выступил Окладников Александр Васильевич который ознакомил участников общего собрания акционеров с докладом по финансовым показателям компании за прошедший финансовый год и предложил утвердить годовой отчет, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Вопрос поставлен на голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За" 9495 100%
"Против"
"Воздержался"
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Вопрос повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня 14060
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений 14060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня 9495
Кворум по данному вопросу (%) 67,5 имеется
По данному вопросу повестки дня выступил Окладников Александр Васильевич с предложением утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль за 2019 г. составляет 1.0 (одна тысяча) рублей
Чистую прибыль. распределить на следующие цели:
- пополнение оборотных средств 1,0 (одна тысяча) рублей
Вопрос поставлен на голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За" 9495 100%
"Против"
"Воздержался"
Принятое решение:
Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль за 2019 г. составляет 1.0 (одна тысяча) рублей
Чистую прибыль. распределить на следующие цели:
- пополнение оборотных средств 1,0 (одна тысяча) рублей
3. Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня 14060
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений 14060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня 9495
Кворум по данному вопросу (%) 67,5 имеется
По данному вопросу повестки дня выступил Окладников Александр Васильевич с предложением: не выплачивать дивиденды за 2019 год в связи с тяжелым материальным положением предприятия.
Вопрос поставлен на голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За" 9495 100%
"Против"
"Воздержался"
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 отчетного года.
4. Вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня 5625
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня 1060
Кворум по данному вопросу (%) отсутствует
По данному вопросу повестки дня выступил Окладников Александр Васильевич с предложением: в соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 12 Устава Общества, подтвердить отсутствие в Обществе ревизионной комиссии (ревизора), внести изменение в Устав, предусматривающее отсутствие ревизионной комиссии (ревизора)
Принятое решение: комиссия не выбрана
5. Вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня 14060
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений 14060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня 9495
Кворум по данному вопросу (%) 67,5 имеется
По данному вопросу повестки дня выступил Окладников Александр Васильевич с предложением утвердить аудитора Общества - ООО «Райт Вэйс» ОГРН 1177746463663 ИНН7704411680, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Плющиха д. 53/25 корп. 1 оф. VIII(5).
Вопрос поставлен на голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За" 9495 100 %
"Против"
"Воздержался"
Принятое решение:
Утвердить аудитора Общества - ООО «Райт Вэйс» ОГРН 1177746463663 ИНН7704411680, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Плющиха д. 53/25 корп. 1 оф. VIII(5).
6. Вопрос повестки дня: О продлении полномочий генерального директора
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня 14060
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений 14060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня 9495
Кворум по данному вопросу (%) 67,5 имеется
По данному вопросу выступил акционер Гигани Омар Алфезович с предложением продлить полномочия генерального директора Окладникова Александра Васильевича сроком на пять лет с 01.06.2021 по 31.05.2026 года
Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За" 9495 100 %
"Против"
"Воздержался"
Принятое решение:
Продлить полномочия генерального директора Окладникова Александра Васильевича сроком на пять лет с 01.06.2021 по 31.05.2026 года
7. Вопрос повестки дня: О принятии решения о внесении изменений в учредительные документы Общества: об утверждении устава Общества в новой редакции и об изменении фирменного наименования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня 14060
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений 14060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня 9495
Кворум по данному вопросу (%) 67,5 имеется
По данному вопросу выступил генеральный директор Окладников Александр Васильевич, Он сообщил, что согласно п,7 ст.27 Федерального закона № 210-ФЗ Акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 года, устав и фирменное наименование которого содержат указание на то, что оно является публичным, и к которому не применяются положения пункта 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющие признаки публичного акционерного общества, в срок до 1 января 2021 года обязано обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций такого общества либо внести в устав изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования такого общества указания на статус публичного общества
Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За" 9495 100 %
"Против"
"Воздержался"
Принятое решение:
Внести изменение в учредительные документы Общества: утвердить устав Общества в новой редакции, изменить фирменное наименование Общества на Акционерное общество «Черногорскпромстрой»» (полное фирменное наименование), АО «ЧПС» (сокращенное фирменное наименование)
8. Вопрос повестки дня: Принятие решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня 14060
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений 14060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня 9495
Кворум по данному вопросу (%) 67,5 имеется
По данному вопросу повестки дня выступил Окладников Александр Васильевич с предложением: Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 66.3 ГК РФ ОАО «Черногорскпромстрой» признается непубличным обществом, то в соответствии с п.1 ст.92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.1 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» у общества есть возможность обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации
Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За" 9495 100 %
"Против"
"Воздержался"
Принятое решение:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Дата составления протокола 29.09.2020 г.
Председатель собрания А.В.Окладников
Секретарь собрания О.А.Гигани
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Окладников Александр Васильевич
3.2. Дата подписи: 11.11.2020 г. М.П.