Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уральский институт проектирования промышленных предприятий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралпромпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 456227, Россия, Челябинская область, город Златоуст, проспект Мира, дом 22а

1.4. ОГРН эмитента: 1027400577346

1.5. ИНН эмитента: 7404006071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45613-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13415; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13415

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Количество членов Совета директоров присутствующих на заседании – 4 человека.

Присутствовали члены совета директоров ПАО «Уралпромпроект»:

Волков Алексей Евгеньевич, Садовских Олег Леонидович, Шишкин Андрей Сергеевич,

Житкова Екатерина Александровна.

В соответствии со ст. 68 ФЗ 208 «Об акционерных обществах» кворум для заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Уралпромпроект» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Формулировка принятых решений по рассматриваемым вопросам:

По вопросу 1: Избрание председателя Совета директоров ПАО «Уралпромпроект»

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Уралпромпроект» Волкова Алексея Евгеньевича.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По вопросу 2: Утверждение ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2020 года.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 3 квартал 2020 года

Итоги голосования: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.11.2020 г..

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2020 г., протокол № 296.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Шишкин

3.2. Дата 11.11.2020г.