Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Городской телеканал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Городской телеканал"

1.3. Место нахождения эмитента: 150000. г. Ярославль, ул. Свободы, д.46/39

1.4. ОГРН эмитента: 1027600849430

1.5. ИНН эмитента: 7606007945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20508

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента — 16.11.2020.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента — 19.11.2020;

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

3. О продлении срока полномочий Генерального директора Общества.

4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения.

5. Определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

7. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

11. О счетной комиссии.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не связана с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Гончаров

3.2. Дата 17.11.2020г.