Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Мясокомбинат Омский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МО»

1.3. Место нахождения эмитента: 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 42а

1.4. ОГРН эмитента: 1025501377890

1.5. ИНН эмитента: 5507005446

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00383-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4925

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, все решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Совет директоров решил:

1.1. Избрать (назначить) Председателем Совета директоров Аносова Вячеслава Игоревича, гражданина РФ с 17 ноября 2020г. в соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», п.13.6. ст. 13 Устава ПАО «МО».

1.2. Досрочно прекратить полномочия Директора Публичного акционерного общества «Мясокомбинат Омский» Шардина Дениса Константиновича с 17 ноября 2020 года в соответствии со ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и п./п. 10 п.13.5. ст. 13 Устава ПАО «МО».

1.3. Избрать (назначить) Директором Публичного акционерного общества «Мясокомбинат Омский» Романова Сергея Владимировича, гражданина РФ. Утвердить и заключить трудовой договор (контракт) с Директором ПАО «МО» Романовым Сергеем Владимировичем в представленной редакции на 3 (Три) года с 17 ноября 2020г.

Возложить обязанность по подписанию трудового договора от имени ПАО «МО» на Председателя Совета директоров ПАО «МО» Аносова Вячеслава Игоревича.

Поручить Директору ПАО «МО» зарегистрировать изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, но не связанных с изменениями учредительных документов юридического лица.

Доли участия Романова Сергея Владимировича в уставном капитале ПАО «МО» не имеет.

3. Подпись

3.1. Директор (Решение Совета директоров)

Романов Сергей Владимирович

3.2. Дата 17.11.2020г.