Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Надежда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Надежда"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1037825010244
1.5. ИНН эмитента: 7811037639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05504-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27237
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум, установленный п. 8.13 Устава эмитента, имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Все решения приняты единогласно.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров 25 декабря 2020 года в форме заочного голосования и определить:
– дату окончания приема бюллетеней для голосования — 25 декабря 2020 года,
– последний день срока приема бюллетеней для голосования – 24 декабря 2020 года,
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192029, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 51, литер К, помещение 21-Н.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, — 29 ноября 2020 года.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Организационные вопросы: избрание Председателя общего собрания акционеров, возложение функций счетной комиссии.
2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере, равном рыночной стоимости, определённой оценщиком ООО «Независимая Оценка» и указанном в отчете об оценке от 18.11.2020, являющемся приложением к настоящему протоколу.
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается к настоящему протоколу) направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания (согласно абз. 1 п. 1, п. 1.1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 7.13 Устава Общества).
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается к настоящему протоколу).
По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предъявлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ознакомления с ними:
– отчет о рыночной стоимости имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составленный оценщиком ООО «Независимая Оценка» 18.11.2020;
– отчет о рыночной стоимости акций Общества для выкупа по требованию акционеров в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», составленный оценщиком ООО «Независимая Оценка» 18.11.2020;
– расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
– заключение о крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
– настоящий протокол заседания совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут ежедневно (кроме выходных) по следующему адресу: город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 51, литера К, офис 605. Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а его представителю — документ, удостоверяющий личность, и доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Документы, подлежащие предоставлению согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», лица, имеющие право на участие в общем собрании, и их уполномоченные представители могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, а также оплатив стоимость изготовления их копий.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18 ноября 2020 года № б/н.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05504D (ранее присвоенный регистрационный номер: 72-1П-538).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Титов
3.2. Дата 19.11.2020г.