Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сезон-Н"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сезон-Н"
1.3. Место нахождения эмитента: 410052, г. Саратов, ул. Одесская, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026403046515
1.5. ИНН эмитента: 6453009122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45563-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6453009122
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Открытое акционерное общество «Сезон-Н»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО «Сезон-Н»
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 410052, г. Саратов, ул. Одесская, 6.
1.4. ОГРН эмитента1026403046515
1.5. ИНН эмитента6453009122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45563-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?
emId=6453009122.
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сезон-Н» (решение принято Советом директоров 16.10.2020, протокол № 4 от 16.10.2020 г.);
2.2 форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров 20 ноября 2020 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 410080, г.Саратов, Сокурский тракт, 7, административное здание оптовой базы «Сезон-Н»,офис 12.
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 410052, г.Саратов, ул.Одесская, д.6;
- 410017, г.Саратов, ул.Шелковичная, д.37/45, оф.904-905.
2.4 кворум общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 5109;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) - 290;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 277 (95,5172%).
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения – 30.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по первому вопросу повестки дня собрания имеется.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения – 5109;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 5096 (99,7455%).
В соответствии с п.1 ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
2.5 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 октября 2020 года;
2.6 повестка дня общего собрания акционеров:
•Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
•Об утверждении Устава в новой редакции.
2.7 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
№ 1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
Молоканова Дарья Михайловна
«За»- 100% (30 голосов), «Против»- 0% (0 голосов), «Воздержался»- 0% (0 голосов);
Ножкин Николай Александрович
«За»- 100% (30 голосов), «Против»- 0% (0 голосов), «Воздержался»- 0% (0 голосов);
Рудиков Никита Михайлович
«За»- 100% (30 голосов), «Против»- 0% (0 голосов), «Воздержался»- 0% (0 голосов);
Решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе: Молоканова Дарья Михайловна, Ножкин Николай Александрович, Рудиков Никита Михайлович.
№ 2 Об утверждении Устава в новой редакции.
«За»- 100% (5096 голосов), «Против»- 0% (0 голосов), «Воздержался»- 0% (0 голосов)
Решение: Утвердить Устав в новой редакции.
2.8 дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: б/н от 20.11.2020
2.9 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-45563-Е, дата гос. регистрации 07.09.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ /Рудиков М.М./
3.2. Дата «20» ноября 2020 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.М.Рудиков
3.2. Дата: 23.11.2020