Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Резервхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Резервхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная , д. 62
1.4. ОГРН эмитента: 1067847618904
1.5. ИНН эмитента: 7814339814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03772-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27604
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2020
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Открытое акционерное общество «Резервхлеб», далее именуемое «Общество», расположенное по адресу: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.62, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 17 декабря 2020 года в форме заочного голосования (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее – «Собрание»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – до 17 декабря 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.62.
При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 17 декабря 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 24 ноября 2020 года.
Повестка дня Собрания:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
? рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020 года и порядку их выплаты;
? проект решения по вопросу повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.62.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания, – акции обыкновенные.
Идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-03772-D, выпуск 1, дата выпуска 28.08.2006.
Совет директоров ОАО «Резервхлеб»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Гагаев
3.2. Дата 23.11.2020г.