Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Надежда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Надежда"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1037825010244
1.5. ИНН эмитента: 7811037639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05504-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27237
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2020
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 19.11.2020 18:39:47) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=j-A-AWyyTgwEmb2IkrqmzSUA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум, установленный п. 8.13 Устава эмитента, имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Все решения приняты единогласно.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров 24 декабря 2020 года в форме заочного голосования и определить:
– дату окончания приема бюллетеней для голосования — 24 декабря 2020 года,
– последний день срока приема бюллетеней для голосования – 23 декабря 2020 года,
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192029, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 51, литер К, помещение 21-Н.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, — 29 ноября 2020 года.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Организационные вопросы: избрание Председателя общего собрания акционеров, возложение функций счетной комиссии.
2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере, равном рыночной стоимости, определённой оценщиком ООО «Независимая Оценка» и указанном в отчете об оценке от 18.11.2020, являющемся приложением к настоящему протоколу.
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается к настоящему протоколу) направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания (согласно абз. 1 п. 1, п. 1.1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 7.13 Устава Общества).
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается к настоящему протоколу).
По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предъявлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ознакомления с ними:
– отчет о рыночной стоимости имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составленный оценщиком ООО «Независимая Оценка» 18.11.2020;
– отчет о рыночной стоимости акций Общества для выкупа по требованию акционеров в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», составленный оценщиком ООО «Независимая Оценка» 18.11.2020;
– расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
– заключение о крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
– настоящий протокол заседания совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут ежедневно (кроме выходных) по следующему адресу: город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 51, литера К, офис 605. Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а его представителю — документ, удостоверяющий личность, и доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Документы, подлежащие предоставлению согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», лица, имеющие право на участие в общем собрании, и их уполномоченные представители могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, а также оплатив стоимость изготовления их копий.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18 ноября 2020 года № б/н.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05504D (ранее присвоенный регистрационный номер: 72-1П-538).
Корректировка ранее опубликованного сообщения осуществляется в связи с выявлением технической ошибки, допущенной в абзаце втором пункта 2.3 указанного сообщения в формулировке решения Совета директоров эмитента по вопросу № 1 повестки дня в части указания даты проведения общего собрания акционеров эмитента, даты окончания приема бюллетеней для голосования, последнего дня срока приема бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Титов
3.2. Дата 01.12.2020г.