Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674

1.5. ИНН эмитента: 2322001997

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров АО «ТМТП» от 15.12.2020 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами: в заседании Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО «ТМТП»:

По вопросу №3: «Утвердить Положение по антимонопольному комплаенсу в АО «ТМТП».

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.12.2020 г.

2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.12.2020 г.

Протокол №365 (в рамках сроков, утверждённых законодательством на 2020 г. ФЗ РФ от 31.07.2020 № 297-ФЗ).

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г.;

2. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е-001D; дата государственной регистрации: 17.11.2017 г.

3. Аннулирование кода дополнительного выпуска ЦБ: №001D, дата принятия государственным органом решения: 26.06.2018 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО «ТМТП» (Доверенность, выданная 21.06.2019 г. АО «ТМТП», зарегестрирована в реестре №№23/325-н/23-2019-12-157 нотариусом города Туапсе Нартовой А.В.)

Ярославцев Андрей Николаевич

3.2. Дата 21.12.2020г.