СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Акционерное общество «Аптека Алексеевская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Аптека Алексеевская»
1.3. Место нахождения эмитента 129626, Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, дом 108.
1.4. ОГРН эмитента 1027700135572
1.5. ИНН эмитента 7717108642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04476-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16161
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 декабря 2020 г, место проведения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1., время проведения:11:45
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 888 370
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня на 11 час. 45 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):886 965
Наличие кворума, %: по всем вопросам повестки дня :99.84%.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение изменений в годовой отчет Общества за 2019 год.
3. Об обращении Акционерного общества «Аптека Алексеевская» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумаг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 886 965
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» -0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям -0
Принятое решение: Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Аптека Алексеевская»:
Избрать Председательствующим внеочередного Общего собрания акционеров АО «Аптека Алексеевская» Филатову Ольгу Серафимовну.
Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Аптека Алексеевская» Пивоварову Веру Сергеевну.
Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Аптека Алексеевская» возложить на регистратора Общества – АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275).
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение изменений в годовой отчет Общества за 2019 год.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 886 965
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» -0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям -0
Принятое решение: Утвердить изменения в годовой отчет Общества за 2019 год.
Вопрос повестки дня № 3: Об обращении Акционерного общества «Аптека Алексеевская» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумаг.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 886 965
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» -0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям -0
Принятое решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «Аптека Алексеевская» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол общего собрания № 2 от 25.12.2020 г
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-04476-A от 08.02.2000).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ О.С. Филатова
3.2. 25 декабря 2020 г. М.П.