Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Протон-Пермские моторы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Протон-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Пермь, Комсомольский проспект, 93
1.4. ОГРН эмитента: 1025900893622
1.5. ИНН эмитента: 5904006044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00181-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум по вопросам №№:1,2: 85,71%, голосовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О досрочном прекращении полномочий Директора ПАО «Протон-ПМ».
За – 6; Против - 0; Воздержался – 0.
2. Избрание Директора ПАО «Протон-ПМ».
За – 6; Против - 0; Воздержался – 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу №1.
На основании личного заявления Директора ПАО «Протон-ПМ» Щенятского Дмитрия Валерьевича, поступившего на имя Председателя Совета директоров 05.11.2020, и подпункта 15 пункта 14.2. Устава Общества досрочно прекратить полномочия Директора ПАО «Протон-ПМ» Щенятского Дмитрия Валерьевича 28.12.2020 и прекратить (расторгнуть) трудовой договор от 31.07.2020, заключенный с ним.
По вопросу №2.
Избрать Директором ПАО «Протон-ПМ» Краснова Ивана Владимировича с 29.12.2020.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2020 года.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2020 года, протокол № 352/2020
3. Подпись
3.1. Директор ПАО "Протон-ПМ"
__________________ Щенятский Д.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.12.2020г. М.П.