Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Мосстроймеханизация-5"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСМ-5"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1027700092090
1.5. ИНН эмитента: 7714025229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13920-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4116; http://www.msm-5.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
08 февраля2021г. в 12 часов 00 минут по адресу: Москва, ул. Дм. Ульянова, дом 30, корп. 2.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
11 часов 00 минут 08 февраля 2021 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
14 января 2021 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопросы повестки дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. О счетной комиссии Общества.
6. Об утверждении текста сообщения и порядка информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении проекта решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9. Об определении категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Дм. Ульянова, дом 30, стр. 2
(Генеральный директор Илюхин О. Ю., начиная с 11.01.2021 г. по 08.02.2021 г. с понедельника по среду с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин).
2.8. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 декабря 2020 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 декабря 2020 года Протокол № 11/3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Илюхин
3.2. Дата 25.12.2020г.