Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное Общество "Арсеньевская авиационная Компания "Прогресс" им Н.И. Сазыкина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ААК "ПРОГРЕСС"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Арсеньев. Приморский край,

1.4. ОГРН эмитента: 1022500510350

1.5. ИНН эмитента: 2501002394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30472-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения: 25 декабря 2020 год.

2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум для открытия Собрания имеется.

2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии» в новой редакции.

2. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 586 622, что составляет 99,9852 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 67

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -25

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 143

По вопросу № 1 принято решение: Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 586 703, что составляет 99,9903 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 131.

По вопросу № 2 принято решение: Утвердить ООО «АФК – Аудит» (ИНН 7802169879, 195027, г. Санкт - Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, Литер Б, пом. 6-Н) в качестве аудитора Общества которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности за 2020 в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

протокол № 64 от 29 декабря 2020 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер

1-01-30472- F от 12.03.1993г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

Ю.П. Денисенко

3.2. Дата 29.12.2020г.