Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Водоканал-инжиниринг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Водоканал-инжиниринг"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия, д. 40
1.4. ОГРН эмитента: 1037800027803
1.5. ИНН эмитента: 7801184881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02248-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1422
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 03 августа 2020 года.
- место проведения г.Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., дом 40
- время проведения: 11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании433 360.
На момент окончания регистрации (11 часов 20 минут) зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности 430 032 голосующими акциями, что составляет 99,2320% голосов.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2019 год.
3.Утверждение распределения прибылей и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов.
4. Утверждение аудитора на 2020 г.
5. Избрание Совета директоров Общества
6. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об совобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
Результаты голосования:
«За» - 430 032 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2019 год.
Результаты голосования:
«За» - 430 032 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе годовой баланс, отчет о прибылях и убытках за 2019 год.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов.
Результаты голосования:
«За» - 430 032 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: по результатам деятельности общества за 2019 год прибыль отсутствует. Выплату дивидендов не производить.
Вопрос 4. Утверждение аудитора на 2020 год.
Результаты голосования:
«За» - 430 032 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Утвердить аудиторскую фирму ООО "ГАЛТОМ-АУДИТ"
Вопрос 5. Избрание Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» -2580 192 (99,2320%) (кумулятивное голосование)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение : избрать Совет дииректоров Общества в составе 6 человек: Андреева Алла Ивановна, Антипина Ольга Петровна, Григорьева Наталья Владимировна, Гусева Людмила Александровна, Терентьев Александр Вячеславович, Терентьев Вячеслав Иванович.
Вопрос 6. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об совобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования:
«За» - 430 032 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Протокол №23 от 03.08.2020г.
Сведения об акциях:
Номер выпуска: 1-01-02248-D
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные именные
Дата регистрациивыпуска: 13.09.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Терентьев
3.2. Дата 11.01.2021г.