Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное Общество "Арсеньевская авиационная Компания "Прогресс" им Н.И. Сазыкина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ААК "ПРОГРЕСС"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Арсеньев. Приморский край,

1.4. ОГРН эмитента: 1022500510350

1.5. ИНН эмитента: 2501002394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30472-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров ПАО ААК «ПРОГРЕСС»: 15.01.2021 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.01.2021 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О присоединении Общества к изменениям в Едином Положении о закупке Государственной корпорации «Ростех».

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

3. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.

2.4. Идентификационные признаки (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации): акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-30472- F от 12.03.1993 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

Ю.П. Денисенко

3.2. Дата 15.01.2021г.