Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧКАЛОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Чкаловское ДРСУ"
1.3. Место нахождения эмитента: Нижегородская обл., г.Чкаловск, ул.Лесная 9а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201680393
1.5. ИНН эмитента: 5236000466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11564-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19421
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров 22.01.2021г. - 4 человека из 5, кворум имеется.
2.2. Содержание решений и результаты голосования по повестки дня:
1.О созыве общего собрания акционеров .
Вид общего собрания акционеров: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Голосование:
«за» - 4 человека
«против» - нет
«воздержался - нет
2. Дата окончания приема бюллетеней : 25.02.2021г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней :606541 Нижегородская обл., г.Чкаловск, ул.Лесная 9а.
Голосование:
«за» - 4 человека
«против» - нет
«воздержался - нет
3. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО »Чкаловское ДРСУ»:
- Одобрение и совершение крупных сделок по результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений), а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения контрактов, обеспечения гарантийных обязательств от имени Акционерного общества «Чкаловское дорожное ремонтно-строительное управление». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей каждая.
В соответствии со ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ « Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года, сделки будут проходить в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Определить срок действия протокола об одобрении крупной сделки в течении семи лет с момента подписания протокола собрания акционеров.
Голосование:
«за» - 4 человека
«против» - нет
«воздержался - нет
4. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО»Чкаловское ДРСУ» - 02.02.2021 года.
Голосование:
«за» - 4 человека
«против» - нет
«воздержался - нет
5.Направить акционерам общества сообщения о проведении внеочередного общего собрания заказным письмом или вручением под роспись 03.02.2021г.
Голосование:
«за» - 4 человека
«против» - нет
«воздержался - нет
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Голосование:
«за» - 4 человека
«против» - нет
«воздержался - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 22.01.2021г.
2.4. Дата составления и № протокола заседания: № 6 от 22.01.2021г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- Вид ценных бумаг - акции обыкновенные
- Форма ценных бумаг – именные, бездокументарные
- Номинальная стоимость акций – 1 руб
- регистрационный номер выпуска акций – 1-01-11564-Е
- дата регистрации – 28.08.1995г.,
- ISIN, CFI не присваивались.
- орган, осуществивший регистрацию- Департамент финансов Администрации Нижегородской области
3. Подпись
3.1. Директор
Н.М. Семенов
3.2. Дата 22.01.2021г.