Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛЕПСЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24

1.4. ОГРН эмитента: 1024301310703

1.5. ИНН эмитента: 4345000930

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10373-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7523

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.01.2021 г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2021 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО «ЛЕПСЕ» и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

2. Рассмотрение поступивших предложений и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции. Номер государственной регистрации: 1-03-10373-Е. Принятие решения о привилегированных акциях общества, которые не обладают на данном собрании правом голоса. Идентификационные признаки акций: Привилегированные именные бездокументарные акции. Номер государственной регистрации: 2-05-10373-Е.

4. Утверждение порядка сообщения участникам собрания о годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение перечня информации, предоставляемой участникам собрания при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка предоставления этой информации.

6. Определение почтового адреса и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. Рассмотрение предложений по кандидатурам в новый состав совета директоров и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.

8. Рассмотрение предложений по кандидатурам в ревизионную комиссию и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.

9. Рассмотрение предложений по кандидатуре аудитора общества.

10. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Мамаев

3.2. Дата 27.01.2021г.