Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Тверьмолоко"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тверьмолоко"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тверь

1.4. ОГРН эмитента: 1026900516818

1.5. ИНН эмитента: 6902007904

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07581-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3528; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Files/#/Search

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2021

2. Содержание сообщения

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Тверьмолоко»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ Б/Н

от «26» января 2021 года

Место проведения заседания: Россия, 170021г. Тверь, ул. Плеханова

д.42, каб. 22

Время проведения заседания:

Начало: 10 час 00 мин

Окончание: 11 час 00 мин

Дата составления протокола «26» января 2020 г.

Члены Совета директоров:

Мовсисян Вардгес Майтарханович, Сиреканян Асмик Нориковна, Чаталян Родольф Киракосович, Назарян Артур Артушевич, Гилоян Вачаган.

Присутствовали:

Мовсисян В.М., Сиреканян А.Н., Чаталян Р.К., Назарян А.А., Гилоян Вачаган.

Общее количество членов Совета директоров АО «Тверьмолоко» - 5 членов.

Кворум заседания обеспечен (присутствуют 100% избранного состава Совета директоров).

Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. Обсуждение финансового положения Акционерного общества «Тверьмолоко» по итогам рассмотрения уведомительного письма Генерального директора Общества Гаченко О.В. и рекомендаций акционера АО «Тверьмолоко» Папанян А.М.

Принятие решения по одобрению крупной сделки и определение лица уполномоченного на подписание договора купли-продажи.

По первому вопросу:

Предложено, на основании ст.18 п.1.30; ст. 18 п.1.27; ст. 18 п.2 Устава АО «Тверьмолоко» для выравнивания финансовой ситуации в Обществе продать часть имущества Акционерного общества «Тверьмолоко», а именно:

1. Земельный участок находящийся по адресу: 170021, г. Тверь, ул. Плеханова 42,

кадастровый номер 69:40:0100122:2255 площадью 3550 +/- 21м2.

2. Находящееся на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100122:2255

строение – Здание кирпичного склада кадастровый номер: 69:40:0100122:19:43,

общей площадью 457,2 м2.

3. Земельный участок находящийся по адресу: Тверская область, Калининский район,

Славновское сельское поселение, село Славное, ул. Центральная д.53 «Б», с

кадастровым номером 69:10:01 15 2001 107 площадью 6 500 м2.

4. Находящееся на земельном участке с кадастровым номером 69:10:01 15 2001 107

строение – Здание завода кадастровый номер: 69:10615 20 01:0107:14-642:1000/

А,А1 общей площадью 117,3 м2.

5. Находящееся на земельном участке с кадастровым номером 69:10:01 15 2001 107

строение – Здание завода кадастровый номер: 69:10615 20 01:0107:14-642:1000/

Б, общей площадью 42,7 м2.

6. Установить продажную цену на земельный участок с кадастровым номером

69:40:0100122:2255 в сумме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Установить продажную цену на строение кадастровый номер: 69:40:0100122:19:43 –

здание кирпичного склада в сумме – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.

Установить продажную цену на земельный участок с кадастровым номером

69:10:01 15 2001 107 в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Установить продажную цену на строение, кадастровый номер: 69:10615 20

01:0107:14-642:1000/А, А1, здание кирпичного склада в сумме – 100 000 (сто

тысяч) рублей.

Установить продажную цену на строение, кадастровый номер: 69:10615 20

01:0107:14-642:1000/Б, здание кирпичного склада в сумме – 50 000 (пятьдесят

тысяч) рублей.

7. Уполномочить Генерального директора АО «Тверьмолоко» Гаченко Оксану

Владимировну на подписание договоров купли – продажи.

«ЗА» - 5 или 100 % голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

На основании ст.18 п.1.30; ст. 18 п.1.27; ст. 18 п.2 Устава АО «Тверьмолоко», для выравнивания финансовой ситуации в Обществе, продать часть имущества Акционерного общества «Тверьмолоко», а именно: