Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛЕПСЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301310703
1.5. ИНН эмитента: 4345000930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10373-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7523
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: голосовали 9 из 9 членов совета директоров, решения по 1 -7, 10 вопросам приняты единогласно, по 8 и 9 вопросам большинством голосов.
2.2. Содержание решений:
1. Годовое общее собрание акционеров провести 4 июня 2021 г. в 12 часов, в ДК «Родина» по адресу : г.Киров, ул.Гайдара, 3 с началом регистрации в 10 часов 4 июня 2021 г., в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков АО «ЛЕПСЕ» по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выборы нового состава совета директоров АО «ЛЕПСЕ».
4. Выборы ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ».
5. Утверждение аудитора АО «ЛЕПСЕ».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: Обыкновенные именные бездокументарные акции. Номер государственной регистрации: 1-03-10373-Е. Привилегированные именные бездокументарные акции. Номер государственной регистрации: 2-05-10373-Е.
3. Утвердить датой определения(фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 11 мая 2021 г. Включить в данный список владельцев обыкновенных акций АО «ЛЕПСЕ». Идентификационные признаки акций: Обыкновенные именные бездокументарные акции. Номер государственной регистрации: 1-03-10373-Е.
4. Разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.lepse.com сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и направить обыкновенными почтовыми отправлениями (вручить под роспись) бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 14 мая 2021 г.
5. Участники собрания имеют право получить информацию при подготовке к годовому общему собранию акционеров по адресу: г.Киров, Октябрьский пр-т, 24. корп. 77, в течение 20 дней до проведения собрания начиная с 15.05.2021г.
6. Утвердить: почтовый адрес приема заполненных бюллетеней для голосования – 610006, г.Киров, Октябрьский пр-т, 24, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем годовом собрании – 1 июня 2021 г.
7. Утвердить предложенный список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров: Альгин В.А., Зазирная Г.Ю., Клокова М.В., Коваленко Ю.А., Кузнецова О.Д., Лаптев С.Н., Мамаев Г.А., Новокрещенов А.В., Пескишева И.О., Шайфлер Ю.С.
8. Утвердить предложенный список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию: Гончарук В.В., Горбунова Е.В., Кишкинева Н.В., Попова Е.Д., Рочева С.Н.
9. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора общества аудиторско-консультационную компанию «Бизнес-информ»,
г. Киров.
10. Утвердить подготовленные форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 03.02.2021 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято вышеназванное решение: протокол № 1 от 04.02.2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Мамаев
3.2. Дата 04.02.2021г.