Сообщение о существенном факте
“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Тулачермет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тулачермет»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тула
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507125
1.5. ИНН эмитента: 7105008031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02072-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1605
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 88,89 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров по вопросу повестки дня есть.
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г.
"ЗА" – 8 голосов (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич, Яковлева Татьяна Анатольевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (Приложение №1).
Определить, что количество акций, подлежащих выкупу обществом, соответствует количеству акций, заявленных акционерами в требованиях об их выкупе, полученных обществом, а именно:
• 12,3 обыкновенных акций;
• 9,5 привилегированных акций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2021 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2021 года, б/н
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-02072-А от 22.07.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0001211013; бездокументарные привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер 2-02-02072-А от 22.07.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0001211021.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО «Тулачермет» С.Н. Дьяков
(на основании доверенности
№ 309 от 18.10.2019) МП
3.2. Дата «04» февраля 2021 года