Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Иней"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иней"

1.3. Место нахождения эмитента: 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, улица Юных Ленинцев, дом № 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022302950119

1.5. ИНН эмитента: 2320097820

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33643-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8945

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании: 4 (четыре), что составляет 80 процентов от числа избранных.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повести дня заседания имеется.

2.2. Повестка дня:

Вопрос №1 В связи с отсутствием полученных от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, совет директоров оставляет за собой право на внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

Итоги голосования «ЗА» - 4 голоса (Гладков П.С., Гринев В.В., Гладков Д.С.,Фирсов Е.А.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.»

2.3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В связи с отсутствием полученных от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, совет директоров оставляет за собой право на внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2021.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2021 № 05/02

2.6.Идентификационные признаки:

Идентификационные признаки акций владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров : Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска1-01-33643-E, дата государственной регистрации 20.08.2003 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Гладков

3.2. Дата 08.02.2021г.