Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество торговая фирма "Ясногорская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО торговая фирма "Ясногорская"
1.3. Место нахождения эмитента: 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Советская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027101847277
1.5. ИНН эмитента: 7136001639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01596-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7136001639
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.02.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата годового общего собрания акционеров: 27 мая 2021 года;
- время начала собрания – в 11 часов 00 минут;
- место проведения: 301030, г. Ясногорск Тульской области, ул. Советская, д. 4;
- почтовый адрес: 301030, г. Ясногорск Тульской области, ул. Советская, д. 4.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 мая 2021 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Рассмотрение вопроса о распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: РФ, г. Ясногорск, ул. Советская, д.4 с 8ч30мин до 17ч.00м. (кроме выходных дней) с 6 мая 2021 г. до даты проведения годового общего собрания.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-04-01596-А, дата его государственной регистрации 17.01.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A06ULN4.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:
Совет директоров, дата проведения заседания 10.02.2021 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №4 от 10.02.2021 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Н.Дьяков
3.2. Дата: 10.02.2021