Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Птицефабрика Челябинская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Птицефабрика Челябинская"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 456658, Челябинская область, г. Копейск, тер. Птицефабрика Челябинская

1.4. ОГРН эмитента: 1037401636139

1.5. ИНН эмитента: 7430008205

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32052-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507; http://www.chepfa.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.02.2021 г.

2.2 форма проведения заседания: заочная (решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием с использованием бюллетеней для голосования);

- дата начала заочного голосования: 12.02.2021 г.

- дата и время окончания заочного голосования: 17.02.2021 г., 10-00 по московскому времени (по окончании указанного срока поступающие бюллетени не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования);

- дата и время подведения итогов голосования: 17.02.2021 г., с 10-00 до 10-30 по московскому времени.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении / согласовании сделки купли-продажи нежилых помещений.

2. Об одобрении / согласовании сделки купли-продажи земельного участка.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий полномочия генерального директора

П.Н. Кадушин

3.2. Дата 15.02.2021г.