Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Вурнарский мясокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО “Вурнарский мясокомбинат”

1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, Вурнарский район, ул. К.Маркса, д.54

1.4. ОГРН эмитента: 1022102030389

1.5. ИНН эмитента: 2104000312

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55428-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11441

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2021

2. Содержание сообщения

Советом Директоров АО «Вурнарский мясокомбинат» принято решение о проведении годового общего собрания АО «Вурнарский мясокомбинат»:

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 16 апреля 2021 года в 15 часов по месту нахождения общества: Чувашская Республика, Вурнарский район, п.Вурнары, ул.К.Маркса, д.54, актовый зал.

2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: рассылка бюллетеней не производится.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 16 апреля 2021 года с 14 час. 00 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 24 марта 2021 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение регистратора в качестве счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Вурнарский мясокомбинат», в том числе отчета о финансовых результатах общества.

3. Утверждение распределения прибыли и покрытие убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.

4. Выплата (объявление) годовых дивидендов, размер, сроки выплат и определение даты фиксации лиц имеющих право на получение доходов.

5. Избрание совета директоров общества.

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Об одобрении сделок:

- договора аренды по объектам недвижимости и основных средств и заключение договоров аренды на 2021 год;

- договора по займам, кредитам, залоговым обязательствам, и поручительствам, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту нахождения общества Чувашская Республика, Вурнарский район, пос. Вурнары, ул.К.Маркса, дом 54, в рабочие дни, с 10 до 15 часов с 24 марта 2021 г. по 16 апреля 2021г. включительно.

2.8. Дата протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества - 24.02.2021 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-55428-D, дата государственной регистрации– 28.04.2000г

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.В. Аливанов

3.2. Дата 25.02.2021г.